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重庆市渝北区人民检察院
起 诉 书
渝北检刑诉〔2020〕Z1814号
被告人李某甲，女，1963年**月**日出生,公民身份证号码5102121963********，汉族，高中文化程度，退休人员，出生地重庆市巴南区，住重庆市渝北区**路**号**－**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月26日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年11月1日被该局取保候审，2020年11月1日，被本院监视居住。
本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：2017年下半年，被告人李某甲经尹某某（另案处理）介绍成为“博旅理财”网络传销组织平台注册会员。该平台以高额投资回报、发展会员计酬为诱饵，通过网络在全国范围内发展会员，并形成了上下层级关系，会员之间形成金字塔状传销结构。被告人李某甲参与该传销组织后，为获得高额收益，先后在该平台上介绍会员加入，直接或间接发展下线进行谋利。
经审查，被告人李某甲在其所参与的传销活动中，代理等级为6级，在“博旅理财”平台共注册账号1个，层级已达3级以上，直接或间接发展下线9654人，非法获利188686.4元。
2019年9月26日，被告人李某甲主动到公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.常住人口信息、立案决定书、微信聊天记录、银行流水明细、刑事判决书等书证；
2.证人甘某甲、李某乙、尹某某、肖某某、黄某某、刘某某、谢某某、甘某乙等的证言；
3.被告人李某甲的供述与辩解；
4.司法会计鉴定意见书；
5.辨认笔录、电子数据检查工作记录等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某甲加入“博旅理财”网络平台后，以提供理财服务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某甲犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。建议判处被告人李某甲有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
重庆市渝北区人民法院
检 察 官：樊鹏飞
检察官助理：程现伟
2020年11月9日
附件：
1.被告人李某甲现被监视居住，联系电话：1872318****；
2.案卷材料八册；
3.《认罪认罚具结书》一份；
4.《适用简易程序建议书》一份。
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