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2022年10月24日，重庆居民王某甲（男，1997年生，大专文化）与同案人王某乙明知他人从事网络犯罪洗钱活动，仍提供银行卡协助接收和转移资金。具体而言，王某乙名下建设银行卡接收了两名诈骗受害人的转账共1万元：受害人洪某某转5000元，由上家黄某某通过ATM取现；受害人张某某转5000元，由王某乙在重庆九龙坡西郊支行柜台取现。随后，王某甲使用ATM无卡存取方式，将这些资金存入指定账户转移。王某甲从中获利500元。
广州铁路公安局佛山公安处侦查后，于2024年3月12日将王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送广东省第二地区人民检察院审查起诉。王某甲此前已被取保候审，其辩护人为四川都阳律师事务所王静律师。检察院经审查，确认了上述事实。
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，王某甲的行为属于明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。然而，检察院认为，王某甲的犯罪情节轻微：其系从犯（非主犯），具有坦白、自愿认罪认罚情节，且为初犯。同时，王某甲已退赔受害人7500元，获得张某某谅解，并退出全部违法所得500元。这些因素符合《刑法》第三十七条“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚”的规定。
依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款，检察院于2024年6月19日决定对王某甲不起诉。扣押的违法所得500元上缴国库。该决定体现了宽严相济的刑事政策，对从犯和悔过表现良好的行为人给予从宽处理，体现了法律的公正与人文关怀。
此案提醒普通民众，出租或出售银行卡可能无意中卷入洗钱犯罪，即使不知情也可能被追责。王某甲的从宽处理源于主动退赔和认罪，但并非所有案件皆如此。建议大家保护个人信息，拒绝不明转账，并及时报警。若受害人或当事人对不起诉决定不服，可在7日内申诉或提起自诉。该案为类似电信诈骗下游犯罪提供了参考，强调了从犯认罪认罚的积极作用。
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